آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شرکت واسپاری عصر اعتماد (سهامی عام)
شماره ثبت :۶۴۷۸۰۵
شناسه ملی:۱۴۰۱۴۲۶۷۵۸۱
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
بدینوسیله از کلیه سهام داران محترم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده این شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ در محل سالن همایش شرکت رایمون مدیا به آدرس: تهران، حکیمیه، بلوار بابائیان، خیابان خورشید، پلاک ۲۰ برگزار می گردد حضو بهم رسانند.
ضمناً پخش آنلاین مجمع مذکور از آدرس https://etemad.roka-co.com/login در دسترس می باشد.
ب– دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:
سهامداران محترمی که مایل به شرکت در جلسه مجمع به صورت حضوری هستند، می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه، ضمن همراه داشتن کارت ملی و یا سایر مدارک شناسایی معتبر، برای اشخاص حقیقی یا وکالت نامه رسمی معتبر برای نمایندگان وی و معرفینامه رسمی به همراه کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی، در ساعات اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان محبی، پلاک ۱۹ ، طبقه اول، امور سهام مراجعه نمایند. همچنین به منظور رفاه حال سهامداران محترم، امکان دریافت برگه ورود به مجمع از ساعت ۸:۳۰ صبح در محل برگزاری مجمع فراهم خواهد بود.
توجه:
1- به همراه داشتن اصل کارت ملی و یا سایر مدارک شناسایی معتبر برای سهامداران حقیقی، اصل کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی، اصل وکالت نامه برای وکلای سهامداران حقیقی و اصل معرفی نامه برای نمایندگان سهامداران حقوقی جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع الزامی است.
2- از نمایندگان محترم سهامداران حقوقی درخواست میگردد به منظور جلوگیری از ازدحام در محل برگزاری مجمع، نسبت به ارسال معرفینامه به صورت فیزیکی به آدرس دفتر یا از طریق شماره موبایل ۰۹۹۰۶۳۷۶۴۷۴ در پیام رسان “بله” ، حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری مجمع در سربرگ شرکت و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز، به همراه مهر شرکت جهت دریافت برگ ورود، اقدامات لازم را مبذول فرمایند.
دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت واسپاری عصر اعتماد (سهامی عام)
