آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شرکت واسپاری عصر اعتماد (سهامی عام)
شماره ثبت :647805
شناسه ملی:14014267581
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
بدینوسیله از کلیه سهام داران محترم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده این شرکت که در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ در محل سالن همایش شرکت رایمون مدیا به آدرس: تهران، حکیمیه، بلوار بابائیان، خیابان خورشید، پلاک 20 برگزار می گردد حضو بهم رسانند.
ضمناً پخش آنلاین مجمع مذکور از آدرس https://etemad.roka-co.com/login در دسترس می باشد.
ب– دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق الذکر باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:
سهامداران محترمي که مايل به شرکت در جلسه مجمع به صورت حضوري هستند، مي توانند جهت دريافت برگ ورود به جلسه، ضمن همراه داشتن کارت ملي و يا ساير مدارک شناسايي معتبر، براي اشخاص حقيقي يا وکالت نامه رسمي معتبر براي نمايندگان وي و معرفينامه رسمي به همراه کارت ملي براي نمايندگان اشخاص حقوقي، در ساعات اداري روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ به محل دفتر مرکزي شرکت واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان محبی، پلاک 19 ، طبقه اول، امور سهام مراجعه نمايند. همچنين به منظور رفاه حال سهامداران محترم، امکان دريافت برگه ورود به مجمع از ساعت ۸:۳۰ صبح در محل برگزاري مجمع فراهم خواهد بود.
توجه:
1- به همراه داشتن اصل کارت ملي و يا ساير مدارک شناسايي معتبر براي سهامداران حقيقي، اصل کارت ملي براي نمايندگان اشخاص حقوقي، اصل وکالت نامه براي وکلاي سهامداران حقيقي و اصل معرفي نامه براي نمايندگان سهامداران حقوقي جهت دريافت برگ ورود به جلسه مجمع الزامي است.
2- از نمايندگان محترم سهامداران حقوقي درخواست ميگردد به منظور جلوگيري از ازدحام در محل برگزاري مجمع، نسبت به ارسال معرفينامه به صورت فيزيکي به آدرس دفتر يا از طريق شماره موبایل 09906376474 در پیام رسان “بله” ، حداقل دو روز کاري قبل از برگزاري مجمع در سربرگ شرکت و با امضاي اشخاص دارنده امضاي مجاز، به همراه مهر شرکت جهت دريافت برگ ورود، اقدامات لازم را مبذول فرمايند.
دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت واسپاری عصر اعتماد (سهامی عام)
